Эксперты Центробанка выявили за год в Томской области 9 «черных кредиторов»
На территории Томской области с начала 2024 года выявили 10 нелегальных участников финансового рынка, также специалисты выявили одну финансовую пирамиду, сообщили vtomske.ru в региональном отделении Сибирского ГУ Банка России.
По данным на 26 декабря, с начала 2024 года на территории Томской области было выявлено десять компаний, которые попали в предупредительный список Банка России. Этот список, публикуемый на сайте регулятора с 2021 года и обновляемый ежедневно, включает организации, подозреваемые в незаконной финансовой деятельности.
Из десяти выявленных компаний девять оказались «черными кредиторами», осуществлявшими свою деятельность без лицензии Банка России. Эти организации незаконно выдавали займы, используя вывески ломбардов или комиссионных магазинов для прикрытия своей деятельности. Как правило, их схемы включали манипуляции с условиями кредитования и высокие процентные ставки, что ставило клиентов в уязвимое положение.
Кроме того, была обнаружена одна организация с признаками финансовой пирамиды, которая предлагала гражданам инвестировать в криптовалюту.
«Тем людям, кто никогда не имел дел с криптовалютой, мошенники охотно объяснят, как завести криптокошелек, купить криптовалюту, а затем инвестировать ее в их проект. Конечно, преступникам на руку то, что тема «крипты» популярная, а разбираются в ней немногие. Поэтому если вас зазывают внести в инвестпроект криптоденьги или вложиться в какую-то новую высокодоходную крипту — это точно мошенники, связываться с ними выйдет очень дорого», — рассказала vtomske.ru управляющая томским отделением ЦБ Елена Петроченко.
Чтобы противодействовать незаконной финансовой деятельности, Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний и информирует правоохранительные органы о выявленных фактах мошенничества.
Специалисты настоятельно рекомендуют — прежде чем брать заем, удостоверьтесь в легальности кредитора. Чтобы предоставлять финансовые услуги в России, организация должна иметь лицензию Центрального Банка, входить в регулятора.
Перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке можно посмотреть на .
